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Marca:: Tirant Lo Blanch Brasil
Modelo:: Livro
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Edição: 1ª Edição
Autor: Matheus Barbosa Melo
Acabamento: Brochura
ISBN: 9788594774507
Data de Publicação: 02/12/2019
Formato: 23 x 16 x 1 cm
Páginas: 176
Peso: 0.272kg
Sinopse
"Neste admirável livro, fruto de profunda reflexão crítica, Matheus Barbosa Melo ressalta a necessidade de analisar temas penais relevantes na sociedade de risco na contemporaneidade, do ponto de vista da responsabilidade individual, na órbita do direito penal empresarial, em especial no que se refere a ações neutras, compliance e lavagem de capitais. Tais temas nos conduzem a constatar a importância de o sistema penal manter uma relação dialética entre a máxima segurança para a coletividade e a máxima liberdade dos cidadãos, alicerçada nos direitos e garantias fundamentais.[?] a problemática afigura-se ainda mais complexa nas modernas estruturas empresariais, dado o grande número de envolvidos em repartições laborativas significativas, que podem conduzir a uma sequência de fatos capazes de integrar determinada cadeia causal na prática de infrações penais em situações cotidianas. Essas circunstâncias, sem dúvida, reforçam e demandam o aprofundamento dos estudos não só da imputação objetiva, como também das atividades no cenário empresarial, para não nos afastar de um direito penal alicerçado na culpabilidade do infrator, inerente ao Estado Democrático de Direito. É justamente com objetivo de suprir essa importante demanda no meio acadêmico e profissional que Matheus Barbosa Melo nos traz esta rica obra, [?]"
Prof. Dr. Oswaldo Henrique Duek Marques
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CAPÍTULO 1 - PREMISSAS POLÍTICAS E DOGMÁTICAS . . . . . . . . . . . 21
1.1. A RESPONSABILIDADE CRIMINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.1.1. A responsabilidade criminal fundada na culpabilidade individual e subjetiva – vedação à responsabilidade objetiva . . . . . . . . . 21
1.1.2. A finalidade da pena como limitadora da responsabilidade criminal e a sua direção político-criminal no Brasil . . . .. . . . . . . . . . 26
1.1.3. A conduta punível como base para a responsabilidade criminal no Brasil . . . 30
1.2. O PROCESSO DE IMPUTAÇÃO CRIMINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.2.1. A imputação comissiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.2.2. A imputação omissiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
1.2.2.1. A posição de garantia e os deveres de agir na omissão imprópria . . . . . . . . . . 52
1.3. A INTERVENIÊNCIA CRIMINOSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1.3.1. A autoria e as teorias que a diferenciam da participação . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1.3.2. A participação e a sua acessoriedade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
CAPÍTULO 2 - AÇÕES NEUTRAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2.1. O CONCEITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2.2. O PROBLEMA E SUA METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO NA DOGMÁTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2.3. AS PRINCIPAIS SOLUÇÕES ESTRANGEIRAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.4. AS PRINCIPAIS SOLUÇÕES DA DOUTRINA NACIONAL . . . . . . . 85
2.4.1. A obra de Luís Greco (2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.4.2. A obra de José Danilo Tavares Lobato (2010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2.4.3. A obra de Vinícius de Melo Lima (2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2.4.4. A obra de Rassi (2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942.4.5. Tomada de postura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
CAPÍTULO 3 - LAVAGEM DE DINHEIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DA LAVAGEM DE DINHEIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3.2. O BEM JURÍDICO PROTEGIDO NA LEI DE LAVAGEM . . . . . . . . 111
3.3. A TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRONA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
3.3.1. O caput do art. 1o da Lei de lavagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3.3.2. O §1o, do art. 1o, da Lei n. 9.618/98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
3.3.3. O §2o, do art. 1o, da Lei n. 9.613/98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
3.4. MEDIDAS PREVENTIVAS – O COMPLIANCE E A IMPOSIÇÃO DE DEVERES – DA LAVAGEM DE DINHEIRO E SUA
RELEVÂNCIA NO DIREITO PENAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
3.4.1. O compliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
3.4.1.1. O conceito de compliance e seus agentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
3.4.1.2. Elementos essenciais do programa de compliance e seus efeitos no sistema penal brasileiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
3.4.2. A imposição de deveres como medidas preventivas da lavagem de dinheiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
3.4.3. As consequências penais do descumprimento dos deveres de compliance instituídos pela lavagem de dinheiro no Brasil . . . 147
CAPÍTULO 4 - CASOS PRÁTICOS DE LAVAGEM E A ANÁLISE DAS AÇÕES NEUTRAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
CASO 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Opinião sobre o caso: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
CASO 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
Opinião sobre o caso: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
CASO 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Opinião sobre o caso: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
CONCLUSÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Etiquetas: lavagem de dinheiro, evasão fiscal, omissão de informações, crime tributário, crime fiscal